太平洋:第一届董事会第十八次会议决议公告_太平洋(601099)_公告正文_财经

By sayhello 2019年8月15日

爱好和平的(601099)特克斯公报

爱好和平的:首要的届董事会第十八次国民大会靠判定击败公报

安全的指定遗传密码:601099短期安全的:爱好和平的公报号:临2009-27

爱好和平的安全的有限责任感公司

首要的届董事会第十八次国民大会靠判定击败公报

董事会及各种的董事使发誓:、给错误的劝告性州

或大师未顾及,因此其容量的确实性、严格和完整性承当分类人事广告版和协同责任感。

爱好和平的安全的有限责任感公司首要的届董事会于2009 年8 月9 日收回召集第十八

国民大会通牒,孤独发送电子邮件、表示方式话筒和直线部分检修通牒董事。

按照公司条例的触及规则,200年董事会

首要的届董事会第十八次国民大会于8月19日召集。,国民大会以适合投票表决方法召集。

开。公司七名董事在董事会国民大会持续请教了书面形式投票表决提议。,注意公司条例和LA公司

宪法触及规则。国民大会沉着并表示方式了以下提案:

一、半年度谈话及200份摘要

投票表决终结:满意、喜欢7票;心不在焉投票反对;弃权0票。

二、向前重行选出而尚未上任的合规总监的提议

公司董事长确定,董事会确定续聘史明坤行医为合规总监。。

王连洲,公司孤独董事、马跃、李炳新对该安排颁发了以下孤独提议:公司董事

会续聘史明坤行医使忙碌合规总监。史明昆行医分类人事广告版经验述评,把它作为他的职责或任务

LA公司不具有资历、安全的法及另一个法度、法规、标准化论文的制止和限度局限

形;确定顺序适合《公司条例》及《公司宪法触及规则;大众满意、喜欢司首要的任董事

史明昆行医于二零零一年的期间八月十八日获委员会为合规总监。。

投票表决终结:满意、喜欢7票;心不在焉投票反对;弃权0票。

三、向前从事公司高级管理人员的安排

执行经理确定,公司续聘林荣环行医使忙碌公司副总统。

王连洲,公司孤独董事、马跃、李炳新对该安排颁发了以下孤独提议:公司董事

会续聘林荣环坤行医使忙碌公司副总统。经核准林荣环行医的分类人事广告版简历,把它想成

任LA公司不具有资历、安全的法及另一个法度、法规、标准化论文的制止和限度局限

探察;确定顺序适合《公司条例》及《公司宪法触及规则;大众满意、喜欢司首要的届董事会

事会第十八次国民大会续聘林荣环行医使忙碌公司副总统。

四、中期合规谈话200

投票表决终结:满意、喜欢7票;心不在焉投票反对;弃权0票。

附件:

一、史明坤行医简历

二、林荣环行医简历

三、第十八次国民大会孤独董事互插孤独提议

特别地通牒。

爱好和平的安全的有限责任感董事会

1999年8月19日

附件一:

史明坤行医简历:

史明坤行医,他37岁。,柴纳国籍,硕士深思生学历。曾在柴纳教育中使忙碌过行业

电子公司、现在称Beijing安全的均摊有限公司深思与开发精髓。爱好和平的安全的有限责任感公司前会员

监事长,爱好和平的安全的有限责任感公司风险监控部执行经理,义不容辞的爱好和平的安全的有限责任感公司均摊

合规总监。

附件二:

林荣环行医简历:

林荣环行医,他36岁。,柴纳国籍,硕士深思生学历。一向在大国

华北电力设计巴根哥机场,柴纳银河安全的均摊有限公司求婚资产的银行部,东北安全的

有限责任感公司安全的封锁部,帕西菲义不容辞的副总统兼董事会secretary 秘书。

附件三:

爱好和平的安全的有限责任感公司

第十八次国民大会孤独董事互插孤独提议

战场《向前优美的体型孤独董事机构的直截了当地提议》、《上海安全的交易所股

订货药典、爱好和平的安全的公司条例和孤独董事任务,3

本人作为爱好和平的安全的有限责任感公司(以下缩写词:公司孤独董事,2009年公司

首要的届董事会第十八次国民大会触及安排,在求教于大众时

除数求婚的教训,知道环境后,因为本人的孤独法官,表示方式慎重深思,现就

从一边至另一边安排触及事项的孤独提议列举如下::

1、论分保公司的累计和比较期不相干的拍胸脯

向前界分使用公司资产的孤独提议。

战场柴纳证监会号的证监发[2003]56 号文《向前说明股票上市的公司与关系方资

金往还及股票上市的公司不相干的拍胸脯若干问题的通牒》及证监发[2005]120 号文《向前规

范股票上市的公司不相干的拍胸脯行动的通牒》的充满活力的,作为公司的孤独董事,比照实事求是的

姿态,知道和考察公司的环境,在审察公司互插教训的依据,对

公司已对前搀扶停止了认真负责的打勾。。经查验,以为:

公司能严格注意《公司宪法触及规则,严格控制不相干的拍胸脯风险;公司

适合《向前说明股票上市的公司资产往还的若干规则》

《向前说明不相干的拍胸脯的规则》和《通牒》,心不在焉使发誓

环境。

公司使合作不使用公司资产,两个都不在大使合作及其关系方容纳

况;公司的首要使合作及其关系方该当行使

字幕,未直线部分或不坦率的插公司方针决策和D。

2、向前续聘合规总监的孤独提议。

董事会续聘史明坤行医使忙碌合规总监。史明昆行医分类人事广告版表示回想

历,把它作为他的职责或任务LA公司不具有资历、安全的法及另一个法度、法规、标准化论文制止

限度局限和限度局限;确定顺序适合《公司条例》及《公司宪法触及规则;大众满意、喜欢

司首要的届董事史明昆行医于二零零一年的期间八月十八日获委员会为合规总监。。

3、向前从事高级管理人员的孤独提议。

董事会续聘林荣环坤行医使忙碌公司副总统。经核准林荣环行医的分类人事广告版

简历,把它作为他的职责或任务LA公司不具有资历、安全的法及另一个法度、法规、标准化论文

禁限度局限和限度局限;确定顺序适合《公司条例》及《公司宪法触及规则;满意、喜欢

公司首要的届董事会第十八次国民大会续聘林荣环行医使忙碌公司副总统。

孤独董事:王连洲马月李冰喜

2009年8月19日

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