广东鹰坛:2015年第三次临时股东大会通知公告_广东鹰坛(430080)股吧

By sayhello 2019年6月26日

公报日期:2015-06-03

公报编号:2015-020

提供纸张法典:430080 提供纸张略号:广东鹰坛 作为主人代劳:齐鲁提供纸张

北京的旧称商水传达技术股份有限公司

第三次暂时隐名大会圆形的201

公司和领地董事会盟员包管、精确和完整性,缺乏虚伪记载。、

给错误的劝告性宣布或象征妨碍,使满足的忠实、精确和完整性承当我和叙述的法度责任。

一、讨论会基本情况

(1)隐名大会

这次讨论会是2015年第三次暂时隐名大会。

(二)会议邀集人

这次隐名大会的邀集人是董事会。。

(三)讨论会的法度上的义务、合规性

公司居第二位的届董事会第十五次讨论会讨论经过了《涉及邀集2015年第三次暂时隐名大会的打手势》,产生于2年6月18日邀集第三次暂时隐名大会。。这次隐名大会的邀集、按照参与法度、法规和本规则的规则邀集。

(四)讨论会日期和时期

开端时期:2015年6月18日9小时

完毕时期:2015年6月18日12小时

(五)讨论会邀集方式

这次讨论会是在现场进行的。。

公报编号:2015-020

(六)连接权杖

1.完全符合日期主宰公司股份的隐名。

隐名完全符合日为2015年6月12日。,完全符合日期后期收盘时在柴纳结算完全符合在册的公司整个的隐名均有权列席隐名大会,隐名可以封面委托代劳人列席讨论会。、连接投票数,隐名代劳人不得为公司隐名。。

2.本公司董事、监事、高级管理权杖

3.北京的旧称市国联黑色豪门企业初级律师

(七)使坐落在:北京的旧称市海淀区五街豪海大厦7号303室

二、讨论会讨论

1.《涉及惩戒<北京的旧称商水传达技术股份有限公司规则>的打手势》2.《北京的旧称商水传达技术股份有限公司份发行打算》

3.《涉及提请隐名大会委托董事会不受约束操控这次份发行相关性约定的打手势》

4.《涉及签字附见效养护的股份题词礼仪的打手势》

三、讨论会完全符合方式

(1)完全符合方式

自然人持身份证、隐名账卡,倘若代表我隐名,他将列席,应出示客户端身份证(硬拷贝)、客户端签字的委托书、隐名账卡及代劳人身份证

公报编号:2015-020

(二)完全符合时期

2015年6月17日午前9:00-12:00 ,后期13:00-17:00

(三)完全符合地

北京的旧称市海淀区五街豪海大厦7号303室

四、另一边

(1)讨论会联系传达

使接触:高雯

联系人地址:北京的旧称市海淀区五街豪海大厦7号303室

联系电话:010-82601199

传真传输:010-82600469

(二)讨论会费:讨论会室和董事会、交通费自理。

(三)暂时提案

暂时提案请于讨论会邀集十天前参考。

五、备查提供纸张倾斜

北京的旧称商水传达技术股份有限公司居第二位的届董事会第十五次讨论会产生北京的旧称商水传达技术股份有限公司

董事会

2015年6月3日

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准时的:就是这样使联播不克不及包管它的忠实和客观现实。,涉及综合性大学的领地无效传达,以外币圆形的为基准,所请求的事物围攻者关怀风险。

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