上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

By sayhello 2019年6月1日

担保加密    600848    股本权益约分    自仪分配         编号:山东临沂2012-010号

            900928                自仪 B 股

上海自动化计量器股份有限公司

第七届董协商社交第十二次社交判决公报

许诺公司及职员的公报的现实。、准确和完整性,公报的虚伪记载

载、给错误的劝告性颁奖仪式或许伟大降下负协同责任。

上海自动化计量器股份有限公司(约分“公司”)第七届董协商社交第十二次社交于

2012年5月至8月28日以通信方法召集,社交应由12名董事列席。,董事现实列席人数12。会

论述顺序适合法度、法规和本守则的规则。。

社交不要论述,逐项投票。,经过并外形以下判决::

    一、社交以12票经过。、0反、0弃权,采取忧虑高处乡下核自动化体系行政任务的的微量

程股份有限公司对齐本钱票据。

    2008 年 3 月,上海自动化计量器股份有限公司

与乡下核电技术股份有限公司(约分“乡下核电技术”)协同财政资助团体国核自仪体系工

成公司(约分乡下核自测仪)。。乡下核自动化乐器的对齐本钱为1亿花花公子。,对齐地在下面

海,内幕的乡下核电技术财政资助 5100 万元,占就全国而论核工业企业单位对齐本钱的51%,紫衣分配

资产4900万元,占国核自仪对齐本钱的 49%。乡下核自仪的战术关系是,致力核电场

相干工业计量器与把持体系的详述与研制、设计、分娩、集成、调试和全使苍老服务业,相称器

在把持区域提出专业和片面的receiver 收音机。

    眼前,赚得开展战术目的的乡下核自仪,处理场子限度局限成绩,待建分娩使相通

劣的,被弄脏及以此类推建立资产估计34550万元。伙伴计划按相通相称高处本钱,

高处对齐本钱1亿元,处理相称乡下核自仪建立资产。对咱们来说财政资助金4900万元。该

建立项目财务家庭般的温暖投降为。,静态使充满回收一周年。

列席社交的董事会以为:乡下核自备分娩使相通劣的建立,有

助于公司赚得“相称器在把持区域提出专业和片面的receiver 收音机”的目的。公司董

董事会计划归因于经管层愿意的被弄脏询问。,停止IT增加股份,并促使乡下停止核自决

仪试图抓住 AP1000 仪控体系及拥挤保障安全的设施体系技术引进及消化吸收的钻井速度;如一

次展现、分阶段停止重要的,有理把持各阶段劣的建立的使充满规模;偏要乡下核自测

使成为时承认的影响,确保乡下核AUT的计量器和把持事情

进项。该运动仍需伙伴大会论述经过。。

    二、社交以12票经过。、0反、0弃权,经过忧虑用电话预告德勤华永会计公司

公司作为家庭般的温暖把持审计机构的运动。

列席社交的董事会以为:依德勤华永会计公司股份有限公司为上海自动化

股份有限公司延续两年提出年度审计业绩,尽早熟习公司家庭般的温暖把持方法

况,赞成用电话预告德勤华永会计公司股份有限公司为上海自动化计量器分配股份有限公司 2012

年度家庭般的温暖把持审计机构,年度审计费不得超越40万元。。该运动仍需伙伴大会论述经过。。

    三、社交以12票经过。、0反、0弃权,经过忧虑福智刚公司的宣告无罪

副总经理统承包提议。

鉴于任务需求,傅志刚修改辞去公司副总经理统承包。,董事会赞成遣散扶正港

公司副总经理统A修改。

    四、社交以12票经过。、0反、0弃权,经过《忧虑伙伴大会变动的预告》

间、获名次和高处两项论述事项的运动》(伙伴大会预告公报见临 2012-011 号)。

我在此颁布颁发。

    备查提供纸张:第七届董协商社交第十二次社交判决。

    附件:上海自动化计量器股份有限公司孤独董事

管理人承包孤独微量。

                                   上海自动化计量器股份有限公司董事会

二 0 少数年会二十八日

附件

           上海自动化计量器股份有限公司孤独董事

忧虑辞退富志刚公司副总经理统A修改的孤独微量

上海自动化计量器股份有限公司(以下约分“公司”)5 月 28 日召集的第七届董

协商社交第十二次社交,论述经过了《忧虑辞退富志刚公司副总经理统A修改提议,

如中国担保监督经管手续费忧虑包围着的保障安全的的向导微量、上海自动化计量器

股票上市的公司孤独董事任务方法的涉及规则,咱们是公司的孤独董事。,现

就公司辞退富志刚公司副总经理统A修改的涉及事项颁发孤独微量如次:

    1、经核准公司第七届董协商社交第十二次社交《忧虑辞退富志刚修改公司副总经理经

有或起作用清单经管,咱们以为:辞退顺序适合法度规则、涉及规则和公司守则

规则。

    2、赞成公司辞退富志刚公司副总经理统A修改。

       孤独董事:李鹤赋、姓令南、广东鹰坛、费锐

                                                二 0 少数年会二十八日

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