ST 羊 业:2009年第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

By sayhello 2018年5月21日

ST 羊 业:2009最前面的届暂时股东大会公报

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北京的旧称中农立民羊业科技命运股份有限公司2009 年最前面的次暂时股东大会决议公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级管理权杖保证人本公报中克制的通信。

缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的提交或很多的忽略,满足的的真理、精确

自由自在和满的的个人和协同责。

一、聚会局面

1。聚会工夫:2009年11月19日午前9:30;

2。会场:北京的旧称中南泽民羊业科技命运股份有限公司(北京的旧称)

紫竹庄园88号聚会室A室1602室;

三。开票方法:以名字开票;

4。聚会会议聚集人:公司命运分享公司命运的总资源

索克股份有限公司、北京的旧称中豪国兴网络技术股份有限公司传唤;

5。聚会主持人:董事会主席陈永付;

6.这次聚会会议聚集人北京的旧称润桑封锁顾索克股份有限公司、北京的旧称中豪国兴网络技术股份有限公司

公司已于2009 年11 月2 日在手续费命运让通信显露出平台上见报了《北京的旧称润桑投

资顾索克股份有限公司、北京的旧称中豪国兴网络技术股份有限公司公司四处走动的自发地传唤北京的旧称中农立民羊

波隆科技最前面的次暂时股东大会预告。股东大会的聚集

集、处死的顺序适合公司的有关规则。。

二、聚会列席局面的通信

依据列席股东大会的广东鹰坛(及委任状),列席股东大会

普通的3名股东(也付托代劳),代表6家公司股东,总开票权20股,

170,000股,占公司总腰槽的26.1269%。除公司股东(及委任状)外

以及代劳以及,公司董事的部分的、监事、高级管理权杖和聚会证词大律师列席或列席

在这次聚会上坐下。经打勾,列席股东大会聚会的是你这么说的嘛!权杖的资历,适合公司规则

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法度和公司条例的有关规则,各种的合法无效。

三、提案的评议与投票

1。评议和采用唤回王丽民博士的提议。

约定:20,170,000股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置

100%;

支持:0股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置0%;

弃权:0股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置0%。

2。评议和采用唤回王丽君博士的提议。

约定:20,170,000股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置

100%;

支持:0股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置0%;

弃权:0股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置0%。

三。评议和经过王丽君小姐自成一格DIR的提议。

约定:20,170,000股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置

100%;

支持:0股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置0%;

弃权:0股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置0%。

4。评议并采用举起陈青博士为董事的提议,陈庆贤

中农羊领土总监。

约定:20,170,000股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置

100%;

支持:0股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置0%;

弃权:0股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置0%。

5.评议并经过《四处走动的举起曹永荣先中农羊领土总监报考者的提案》,补选

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曹永荣先中农羊领土总监。

约定:20,170,000股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置

100%;

支持:0股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置0%;

弃权:0股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置0%。

6。评议并采用举起阿巴迪夫人为教练的提案,补选

阿巴迪夫人是中农羊业的负责人。。

约定:20,170,000股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置

100%;

支持:0股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置0%;

弃权:0股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置0%。

7。评议并经过张兰夏夫人的唤回案。

约定:20,170,000股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置

100%;

支持:0股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置0%;

弃权:0股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置0%。

8。评议并采用举起张大晨夫人为CAND的提案,装支管张大晨

中农绵羊生产监督的行为、过程或作用。

约定:20,170,000股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置

100%;

支持:0股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置0%;

弃权:0股,对有股东和付托代劳人的投票权的奖学金获得者处置0%。

四、大律师表明

1。法度公司:北京的旧称滨海法度公司;

2。大律师:于代嘉;

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三。大律师反对的理由:证人大律师以为,这次聚会的传唤、聚集顺序适合法度、法度法规

公司条例的规则;这次聚会的资历和会议聚集人资历及省

投票顺序、投票归结为各种的合法无效。

五、重复文件:

1.北京的旧称中农立民羊业科技命运股份有限公司2009 年最前面的次暂时股东大会聚会决

议;

2.北京的旧称滨海法度公司发布的四处走动的北京的旧称中农立民羊业科技命运股份有限公司

2009最前面的届暂时股东大会的法度反对的理由。

本公报。

北京的旧称中南泽民羊聚光灯科技有限董事会

二OO九11月19日

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