太平洋:第一届董事会第十八次会议决议公告_太平洋(601099)_公告正文_财经

By sayhello 2019年8月15日

平时的(601099)特克斯公报

平时的:第一流的届董事会第十八次会定案公报

保护法典:601099短期保护:平时的公报号:临2009-27

平时的保护有限负责任公司

第一流的届董事会第十八次会定案公报

董事会及尽量的董事确保:、给错误的劝告性规则

或陆军少校缺漏,此外其材料的可靠性、正确和完整性承当个人的和协同负责任。

平时的保护有限负责任公司第一流的届董事会于2009 年8 月9 日收回集合第十八

会关照,孤独发送电子邮件、批准话筒和当前的服侍关照董事。

按照公司条例的关系到规则,200年董事会

第一流的届董事会第十八次会于8月19日集合。,会以新闻报道投票数方法集合。

开。公司七名董事在董事会会时刻指的是了书面形式投票数联想。,顺应公司条例和LA公司

宪法关系到规则。会从容并批准了以下提案:

一、半年度公布及200份摘要

投票数水果:合同书7票;没排斥;弃权0票。

二、在附近重行授予合规总监的提议

公司董事长据以取名,董事会确定续聘史明坤医疗设备为合规总监。。

王连洲,公司孤独董事、马跃、李炳新对该广告宣布了以下孤独联想:公司董事

会续聘史明坤医疗设备担负合规总监。史明昆医疗设备个人的阅历述评,把它作为他的函数

LA公司不具有资历、保护法及安心法度、法规、正常化档案的取缔和限度局限

形;据以取名顺序契合《公司条例》及《公司宪法关系到规则;大众合同书司第一流的任董事

史明昆医疗设备于二零零一年的期间八月十八日获委员为合规总监。。

投票数水果:合同书7票;没排斥;弃权0票。

三、在附近从事公司高级管理人员的广告

行政经理据以取名,公司续聘林荣环医疗设备担负公司副总统。

王连洲,公司孤独董事、马跃、李炳新对该广告宣布了以下孤独联想:公司董事

会续聘林荣环坤医疗设备担负公司副总统。经核准林荣环医疗设备的个人的简历,把它想成

任LA公司不具有资历、保护法及安心法度、法规、正常化档案的取缔和限度局限

情势;据以取名顺序契合《公司条例》及《公司宪法关系到规则;大众合同书司第一流的届董事会

事会第十八次会续聘林荣环医疗设备担负公司副总统。

四、中期合规公布200

投票数水果:合同书7票;没排斥;弃权0票。

附件:

一、史明坤医疗设备简历

二、林荣环医疗设备简历

三、第十八次会孤独董事互插孤独联想

专门地关照。

平时的保护有限负责任董事会

1999年8月19日

附件一:

史明坤医疗设备简历:

史明坤医疗设备,他37岁。,奇纳河国籍,硕士探讨生学历。曾在奇纳河教育中担负过行使职责

电子公司、北京的旧称保护使产生兴趣有限公司探讨与开发磁心。平时的保护有限负责任公司前围攻

监事长,平时的保护有限负责任公司风险监控部行政经理,靠在上面的平时的保护有限负责任公司使产生兴趣

合规总监。

附件二:

林荣环医疗设备简历:

林荣环医疗设备,他36岁。,奇纳河国籍,硕士探讨生学历。一向在权力

华北电力设计巴根哥机场,奇纳河银河保护使产生兴趣有限公司供资产的银行部,东北保护

有限负责任公司保护投入部,帕西菲靠在上面的副总统兼董事会秘书官。

附件三:

平时的保护有限负责任公司

第十八次会孤独董事互插孤独联想

推理《在附近扩展孤独董事名人的指导者联想》、《上海保护交易所股

挂号分类、平时的保护公司条例和孤独董事任务,3

我们家作为平时的保护有限负责任公司(以下省略:公司孤独董事,2009年公司

第一流的届董事会第十八次会关系到广告,在求教于大众时

除数供的传达,听说使习惯于后,由于我们家的孤独法官,批准温存探讨,现就

再广告触及事项的孤独联想如次::

1、论分保公司的累计和比较期表面上的许可证

在附近界分受雇公司资产的孤独联想。

推理奇纳河证监会释放的证监发[2003]56 号文《在附近直立支柱股票上市的公司与关系方资

金往还及股票上市的公司表面上的许可证若干问题的关照》及证监发[2005]120 号文《在附近规

范股票上市的公司表面上的许可证行动的关照》的智力,作为公司的孤独董事,按照实事求是的

姿态,听说和考察公司的使习惯于,在审察公司互插传达的根据,对

公司已对前服务员举行了认真负责的中止。。经查验,以为:

公司能严格顺应《公司宪法关系到规则,严格控制表面上的许可证风险;公司

契合《在附近直立支柱股票上市的公司资产往还的若干规则》

《在附近直立支柱表面上的许可证的规则》和《关照》,没确保

使习惯于。

公司合股不受雇公司资产,两个都不在大合股及其关系方占据

况;公司的首要合股及其关系方该当行使

马上,未当前的或间接的弄公司方针决策和D。

2、在附近续聘合规总监的孤独联想。

董事会续聘史明坤医疗设备担负合规总监。史明昆医疗设备个人的体现倒退

历,把它作为他的函数LA公司不具有资历、保护法及安心法度、法规、正常化档案取缔

限度局限和限度局限;据以取名顺序契合《公司条例》及《公司宪法关系到规则;大众合同书

司第一流的届董事史明昆医疗设备于二零零一年的期间八月十八日获委员为合规总监。。

3、在附近从事高级管理人员的孤独联想。

董事会续聘林荣环坤医疗设备担负公司副总统。经核准林荣环医疗设备的个人的

简历,把它作为他的函数LA公司不具有资历、保护法及安心法度、法规、正常化档案

禁限度局限和限度局限;据以取名顺序契合《公司条例》及《公司宪法关系到规则;合同书

公司第一流的届董事会第十八次会续聘林荣环医疗设备担负公司副总统。

孤独董事:王连洲马月李冰喜

2009年8月19日

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